Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод Магнетон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801538610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802053803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00339-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802053803
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Заседания: годовое.
2.2. Форма проведения Заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО «Завод Магнетон» на Заседании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00339-D, дата присвоения: 21.12.2007 года.
2.4. Дата проведения Заседания: 03 июня 2025 года.
2.5. Место проведения Заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9.
2.6. Время начала Заседания: 10 часов 30 минут (время московское).
2.7. Время начала регистрации: 10 часов 00 минут (время московское).
2.8. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, ОАО «Завод Магнетон».
2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 июня 2025 года.
2.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ОАО «Завод Магнетон»: 11 мая 2025 года.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества.
4.О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание Совета директоров Общества.
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.12. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, при подготовке к проведению Заседания можно ознакомиться с 14.05.2025 года по 03.06.2025 года (включительно) по рабочим дням с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, комната для переговоров. Телефон для справок: (812) 213-35-35 (доб. 614).
2.13. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
2.14. Акционеры вправе принять участие в Заседании или направить заполненные бюллетени по вышеуказанному адресу. В голосовании принимают участие бюллетени, полученные Обществом не позднее 01 июня 2025 года.
2.15. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
2.16. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.17. Акционерам, участвующим в Заседании, для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – паспорт, а также доверенность на голосование, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.18. Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.» (www.rrost.ru).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Фирсенков
3.2. Дата: 30.04.2025