Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
28.08.2014 10:20


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 27 августа 2014, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, 16 часов;

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 53416012 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52520260

Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Объявление дивидендов по акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 1 полугодия 2014 года.

2. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Завод "Мезон".

3. Досрочное прекращение полномочий Ревизора ОАО "Завод "Мезон".

4. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон".

5. Одобрение сделки №1, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Одобрение сделки №2, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Утверждение положения о генеральном директоре ОАО "Завод "Мезон".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить дивиденд за 1 полугодие 2014 г. в размере 9 руб. 46 коп. на одну привилегированную акцию. Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 09 сентября 2014 г. По обыкновенным акциям дивиденды за 1 полугодие 2014 г. не начислять и не выплачивать»

2 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Завод "Мезон"».

3 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Досрочно прекратить полномочия ревизора ОАО "Завод "Мезон" Барановой Юлии Анатольевны»

4 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 51468104 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Избрать Ревизором ОАО "Завод "Мезон" Родионову Марину Анатольевну

5 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 1092508 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ООО «МДК», входящее в одну группу лиц с ОАО "Завод "Мезон", безвозмездно передает в собственность ОАО "Завод "Мезон" 29998 обыкновенных акций ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл» номинальной стоимостью 100 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-19490-J от 29.12.2007 г»

6 вопрос повестки дня

«ЗА» – 1092508 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: ОАО "Завод "Мезон" приобретает 100% долей в уставном капитале ООО «МДК», входящего в одну группу лиц с ОАО "Завод "Мезон", номинальной стоимостью 1 500 000 рублей у Потехиной Ирины Юрьевны по цене 41 000 000 рублей»

7 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить положение о генеральном директоре ОАО "Завод "Мезон":

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 августа 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А. Данилов

(подпись)

3.2. Дата 27.08.2014 г. (М.П.)