Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
01.02.2019 11:43


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента: 1027801540117

1.5. ИНН эмитента: 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения

Кворум: 4 (Четыре). На заседании присутствовало 7 (Семь) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Завод "Мезон".

- Определить:

- форма проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения годового общего собрания акционеров - "04" марта 2019 года 14 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, конференц-зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5;

- время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "12" февраля 2019 года.

- Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2018 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям типа А (рег. № 2-02-01251-D) ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2018 финансового года.

5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-01251-D) ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2018 финансового года.

6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон".

8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

9. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

- 06 февраля 2019 года сообщение должно быть опубликовано в газете «Петровский курьер» и на сайте ОАО "Завод "Мезон" http://meson-factory.com».» .

-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение Аудитора;

проекты решений ГОСА;

заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения о кандидатах на должность Ревизора Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения об Аудиторе;

Новая редакция Устава Общества.

Определить, что начиная с 12 февраля 2019 до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, заводоуправление, комната 8: с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Завод "Мезон".

- Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

-Рекомендовать годовому общему собранию:

- утвердить один из трех предложенных вариантов распределения прибыли за 2018 год;

Вариант 1: сумма дивидендов 39250 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора 15516 тыс. руб.

Вариант 2: сумма дивидендов 45530 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора 9236 тыс. руб.

Вариант 3: сумма дивидендов 53380 тыс. руб. сумма в распоряжение ген. директора 1386 тыс. руб.

- утвердить один из трех предложенных вариантов размера дивиденда за 2018 год на одну привилегированную акцию типа А (рег. № 2-02-01251-D) ОАО «Завод «Мезон»:

Вариант 1: 25 руб.

Вариант 2: 29 руб.

Вариант 3: 34 руб.

- по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-01251-D) дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2019 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 февраля 2019 года, протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Ковригин

3.2. Дата 01.02.2019г.