Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
31.01.2020 15:37


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента: 1027801540117

1.5. ИНН эмитента: 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2020

2. Содержание сообщения

Кворум: 4 (Четыре). На заседании присутствовало 7 (Семь) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Завод "Мезон".

- Определить:

- форма проведения годового общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения годового общего собрания акционеров - "02" марта 2020 года 14 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, конференц-зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5;

- время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "11" февраля 2020 года.

- Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2019 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям типа А (рег. № 2-02-01251-D) ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2019 финансового года.

5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-01251-D) ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2019 финансового года.

6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон".

8. Утверждение Положения о порядке взаимодействия органов управления ОАО «Завод «Мезон» по вопросам его развития.

9. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

- 05 февраля 2020 года сообщение должно быть опубликовано в газете «Петровский курьер» и на сайте ОАО "Завод "Мезон" http://meson-factory.com».» .

-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение Аудитора;

проекты решений ГОСА;

заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения о кандидатах на должность Ревизора Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения об Аудиторе;

положение о порядке взаимодействия органов управления ОАО «Завод «Мезон» по вопросам его развития.

Определить, что начиная с 11 февраля 2020 до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, заводоуправление, комната 8: с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Завод "Мезон".

- Утвердить смету затрат на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

-Рекомендовать годовому общему собранию:

- утвердить один из двух предложенных вариантов распределения прибыли за 2019 год;

Вариант 1: сумма дивидендов 54950 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора 32848 тыс. руб.

Вариант 2: сумма дивидендов 86350 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора 1448 тыс. руб.

- утвердить один из двух предложенных вариантов размера дивиденда за 2019 год на одну привилегированную акцию типа А (рег. № 2-02-01251-D) ОАО «Завод «Мезон»:

Вариант 1: 35 руб.

Вариант 2: 55 руб.

- по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-01251-D) дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2020 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31 января 2020 года, протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Ковригин

3.2. Дата 31.01.2020г.