Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
22.11.2019 12:10


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента: 1027801540117

1.5. ИНН эмитента: 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2019

2. Содержание сообщения

Кворум: 4 (Четыре). На заседании присутствовало 7 (Семь) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Завод "Мезон".

- Определить:

- форма проведения внеочередного общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - "23" декабря 2019 года 14 часов 00 минут;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28, к.1 лит.А, помещение Н-5, конференц-зал;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28, к.1 лит.А, помещение Н-5;

- время начала регистрации: 13 часов 30 минут.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: "03" декабря 2019 года.

- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Объявление дивидендов по привилегированным акциям типа А ОАО "Завод "Мезон" (рег.№ 2-02-1251-D) по результатам 9 месяцев 2019 года.

2. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Завод "Мезон" (рег. № 1-03-01251-D) по результатам 9 месяцев 2019 года.

- 27 ноября 2019 года сообщение должно быть опубликовано в газете «Петровский курьер» и на сайте ОАО "Завод "Мезон" http://meson-factory.com».» .

-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

проекты решений ВОСА;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года.

Определить, что начиная с 03 декабря 2019 до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28, к.1 лит.А, помещение Н-5, заводоуправление, комната 8: с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

- Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

-Рекомендовать внеочередному общему собранию:

- утвердить один из трех предложенных вариантов размера дивиденда за 9 месяцев 2019 год на одну привилегированную акцию типа А (рег.№ 2-02-1251-D):

Вариант 1: 31 руб.

Вариант 2: 37 руб.

Вариант 3: 43 руб.

- по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-1251-D) дивиденды за 9 месяцев 2019 года не начислять и не выплачивать.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 ноября 2019 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 ноября 2019 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Ковригин

3.2. Дата 22.11.2019г.