Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
28.01.2020 10:01


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента: 1027801540117

1.5. ИНН эмитента: 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 28 января 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 31 января 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

9. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение ГОСА.

10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-01251-D) и привилегированным акциям типа А (рег. № 2-02-01251-D) Общества по результатам финансового года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Ковригин

3.2. Дата 28.01.2020г.