Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
07.05.2014 15:00


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 06 мая 2014, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, 16 часов;

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 53416012 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52520260

Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2013 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2013 финансовый год.

3. Объявление дивидендов по акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2013 финансового года.

4. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

5. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон"

6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

7. Внесение изменений в Устав ОАО "Завод "Мезон".

8. Объявление дивидендов по акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 1 квартала 2014 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон»

2 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить бухгалтерский баланс (по состоянию на 01.01.2014 г.) и отчет о финансовых результатах ОАО «Завод «Мезон» за 2013 год. Утвердить распределение прибыли за 2013 год».

3 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить дивиденд за 2013 г. в размере 0 руб. 95 коп. на одну привилегированную акцию. Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 17 мая 2014 г. По обыкновенным акциям дивиденды за 2013 г. не начислять и не выплачивать»

4 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить аудитором общества на 2014 год ЗАО «Аудиторская фирма СПС»

5 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52468156 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год Баранову Юлию Анатольевну»

6 вопрос повестки дня

Число голосов отданных за кандидатов в члены Совета директоров общества:

1. Владер Евгений Юрьевич 52520260 голо-са

2. Ершов Сергей Владимирович 52520260 голо-са

3. Корнеев Сергей Михайлович 52520260 голо-са

4. Ладыгин Петр Васильевич 52520260 голо-са

5. Латышева Елена Александровна 52520260 голо-са

6. Пластинин Александр Львович 52520260 голо-са

7. Шишкина Надежда Павловна 52520260 голо-са

«Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек:

1. Владер Евгений Юрьевич

2. Ершов Сергей Владимирович

3. Корнеев Сергей Михайлович

4. Ладыгин Петр Васильевич

5. Латышева Елена Александровна

6. Пластинин Александр Львович

7. Шишкина Надежда Павловна

7 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Внести следующие изменения в Устав ОАО "Завод "Мезон":

Пункт 5.3 Статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется действующим законодательством.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями»

Пункт 4.2 Статьи 8 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Адрес страницы в сети Интернет для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров: http://meson-factory.com»»

8 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить дивиденд за 1 квартал 2014 г. в размере 14 руб. 26 коп. на одну привилегированную акцию. Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 17 мая 2014 г. По обыкновенным акциям дивиденды за 1 квартал 2014 г. не начислять и не выплачивать»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 мая 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А. Данилов

(подпись)

3.2. Дата 07.05.2014 г. (М.П.)