Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
17.08.2010 10:28


Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания –17 августа 2010, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28

2.3. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1066481 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1014400

Кворум (533242) имеется

2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Осуществить дробление обыкновенных именных акций Общества. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. При этом одна обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 52 (пятьдесят два) рубля будет конвертирована в 52 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (коэффициент дробления 1:52). Конвертацию акций произвести на седьмой рабочий день, следующий за днем государственной регистрации выпуска акций. В результате дробления уставный капитал Общества будет разделен на 53 416 012 (пятьдесят три миллиона четыреста шестнадцать тысяч двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 39 250 (тридцать девять тысяч двести пятьдесят) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1014400 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

2. Утвердить по итогам размещения на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг и настоящего решения о дроблении следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 2. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Размер уставного капитала составляет 53 455 262 (пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят два) рубля.

Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 53 416 012 (пятьдесят три миллиона четыреста шестнадцать тысяч двенадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 39 250 (тридцать девять тысяч двести пятьдесят) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретенных акционерами (размещенные акции).»

Пункт 5. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) рублей - объявленные акции.

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным именным акциям типа А 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей - объявленные привилегированные акции типа А.

Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями типа А их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев привилегированных размещенных акций типа А, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации»

Результаты голосования:

«ЗА» – 1014400 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Кузнецов В.П.

(подпись)

3.2. Дата 17.08.2010 г. (М.П.)