Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
07.02.2017 14:19


Сообщение о существенном факте"Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня"1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 281.4. ОГРН эмитента 10278015401171.5. ИНН эмитента 78020446221.6. Уникальный код эмитента 01251-D1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713 2. Содержание сообщения2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 07 февраля 2017 г.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 10 февраля 2017 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования..8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.9. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение ГОСА.10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям обыкновенным (рег.№ 1-03-01251-D) и акциям привилегированным типа А (2-02-01251-D) Общества по результатам финансового года. 3. Подпись3.1. Генеральный директор ____________________ Данилов Д.А. (подпись)3.2. Дата 07.02.2017 г. (М.П.)