Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
08.07.2013 12:41


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 08 июля 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 10 июля 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

7. Об утверждении сметы затрат на подготовку и проведение ВОСА.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 1 полугодие 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ А.С.Галкин.

(подпись)

3.2. Дата 08.07.2013 г. (М.П.)