Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
17.07.2014 10:05


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 17 июля 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 21 июля 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Завод "Мезон".

2. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров.

9. Рекомендации по размеру дивидендов по результатам 1 полугодия 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А Данилов.

(подпись)

3.2. Дата 17.07.2014 г. (М.П.)