Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
01.02.2019 11:43


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента: 1027801540117

1.5. ИНН эмитента: 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – 04 марта 2019г., 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, конференц-зал, 14 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.30 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 февраля 2019 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 г.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2018 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям типа А (рег. № 2-02-01251-D) ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2018 финансового года.

5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-01251-D) ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2018 финансового года.

6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон"

8. Утверждение Новой редакции Устава Общества.

9. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 12 февраля 2019 до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, заводоуправление, комната 8: с 13.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Ковригин

3.2. Дата 01.02.2019г.