Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
02.03.2020 15:25


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента: 1027801540117

1.5. ИНН эмитента: 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 02 марта 2020, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, 14 часов;

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 53416012 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52514436

Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2019 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2019 финансового года.

5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2019 финансового года.

6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон".

8. Утверждение Положение о порядке взаимодействии органов управления ОАО «Завод «Мезон» по вопросам его развития.

9. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52514436 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон» за 2019 г.»

2 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52514436 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию на 01.01.2020 г.) и отчет о финансовых результатах ОАО «Завод «Мезон» за 2019 год».

3 вопрос повестки дня:

1 вариант:

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52514436 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

2 вариант

«ЗА» – 52514436 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить 2 вариант распределения прибыли за 2019 год (сумма на выплату дивидендов – 86350 тыс. руб., сумма в распоряжение ген. директора – 1448 тыс. руб.)»

4 вопрос повестки дня:

1 вариант:

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52514436 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

2 вариант

«ЗА» – 52514436 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить дивиденд за 2019 г. в размере 55 руб. на одну привилегированную акцию типа А рег. № 2-02-01251-D . Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 13 марта 2020 г.»

5 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52514436 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«По обыкновенным акциям рег.№ 1-03-01251-D, дивиденды за 2019 г. не начислять и не выплачивать.

6 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52514436 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма СПС»

7 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52462280 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год Родионову Марину Анатольевну»

8 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52514436 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить Положение о порядке взаимодействии органов управления ОАО «Завод «Мезон» по вопросам его развития»

9 вопрос повестки дня

Число голосов отданных за кандидатов в члены Совета директоров общества:

1. Владера Евгения Юрьевича 52514436 голоса

2. Ершова Сергея Владимировича 52514436 голоса

3. Корнеева Сергея Михайловича 52514436 голоса

4. Ладыгина Петра Васильевича 52514436 голоса

5. Латышеву Елену Александровну 52514436 голоса

6. Пластинина Александра Львовича 52514436 голоса

7. Шишкину Надежду Павловну 52514436 голоса

«Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек:

1. Владер Евгений Юрьевич

2. Ершов Сергей Владимирович

3. Корнеев Сергей Михайлович

4. Ладыгин Петр Васильевич

5. Латышева Елена Александровна

6. Пластинин Александр Львович

7. Шишкина Надежда Павловна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 марта 2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Ковригин

3.2. Дата 02.03.2020г.