Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2024 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 марта 2024 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении вопросов, внесенных акционером ПАО «Интелтех» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интелтех» по итогам 2023 года.
2. О включении вопросов, внесенных акционером ПАО «Интелтех» в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Интелтех» по итогам 2023 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Интелтех» в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Интелтех».
4. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Интелтех» в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Интелтех».
Поскольку повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 05.03.2024г.