Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"<BR>19.08.2024 12:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.</P>
<P>Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</P>
<P>По вопросу повестки дня: «О назначении членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества».</P>
<P>«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</P>
<P>Принято решение: «1. Назначить Правление ПАО «Интелтех» с даты, следующей за датой принятия решения, в следующем составе: </P>
<P>1) …;</P>
<P>2) …;</P>
<P>3) …;</P>
<P>4) …;</P>
<P>5) …;</P>
<P>6) …;</P>
<P>7) … .</P>
<P>(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)</P>
<P>2. Поручить Генеральному директору АО «НИИ «Вектор» - управляющей организации ПАО «Интелтех» Скорых С.В. подписать договоры от имени Общества с членами Правления в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу, установив срок действия договоров 3 (три) года».</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2024 года.</P>
<P>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2024 года, Протокол № 29-24.</P>
<P>Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента: сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор АО "НИИ "Вектор"</P>
<P>С.В. Скорых</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.08.2024г.</P>