Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех».
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11)Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «за» 2 233 828 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 136 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 57 голосов.
По вопросу 2: «за» 2 233 815 голосов, «против» 41 голос, «воздержался» 108 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 57 голосов.
По вопросу 3: «за» 2 233 715 голосов, «против» 69 голосов, «воздержался» 180 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 57 голосов.
По вопросу 4: «за» 2 233 733 голоса, «против» 69 голосов, «воздержался» 162 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 57 голоса.
По вопросу 5:
кандидат …«за» 2 232 843 голоса,
кандидат …«за» 2 232 851 голос,
кандидат …«за» 2 233 128 голосов,
кандидат …«за» 2 232 128 голосов,
кандидат …«за» 2 232 843 голоса,
кандидат …«за» 2 232 843 голоса,
кандидат …«за» 2 232 851 голос,
кандидат …«за» 2 232 843 голоса,
кандидат …«за» 2 236 057 голосов,
в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
«Против» всех кандидатов: 0 голосов,
«Воздержался» по всем кандидатам: 1 422 голоса,
количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 257 голосов.
По вопросу 6:
кандидат … «за» 612 голосов, «против» 2 232 531 голос, «воздержался» 353 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 525 голосов);
кандидат … «за» 2 232 854 голоса, «против» 44 голоса, «воздержался» 433 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 690 голосов;
кандидат … «за» 2 233 091 голос, «против» 43 голоса, «воздержался» 333 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 554 голоса);
кандидат … «за» 2 232 880 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 478 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 663 голоса);
в сообщении приводится неполная формулировка вопроса на основании Постановления Правительства Российской федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 7: «за» 2 233 765 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 171 голос, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 85 голосов.
По вопросу 8: «за» 2 233 640 голосов, «против» 41 голос, «воздержался» 255 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 85 голосов.
По вопросу 9: «за» 2 233 672 голосов, «против» 41 голос, «воздержался» 223 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 85 голосов.
По вопросу 10: «за» 2 233 646 голосов, «против» 41 голос, «воздержался» 255 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 79 голосов.
По вопросу 11: «за» 2 233 678 голосов, «против» 41 голос, «воздержался» 223 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 79 голосов.
По вопросу № 1 принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» за 2022 год».
По вопросу № 2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интелтех» за 2022 год».
По вопросу № 3 принято решение: «Распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2022 год в размере 30 350 тыс. рублей следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 415 тыс. рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям;
- часть чистой прибыли в размере 29 935 тыс. рублей не распределять».
По вопросу № 4 принято решение: «Выплатить дивиденды в общей сумме 415 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» Общества в размере, определенном как отношение 415 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (5 рублей 15 копеек на 1 акцию).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов каждому номинальному держателю и каждому являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, и не позднее 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.».
По вопросу № 5 принято решение: «Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов: …(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу на основании Постановления Правительства Российской федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
По вопросу № 6 принято решение: «Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (трех) человек: …(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу на основании Постановления Правительства Российской федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).
По вопросу № 7 принято решение: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2023 года.».
По вопросу № 8 принято решение: «Утвердить Устав ПАО «Интелтех» в новой редакции».
По вопросу № 9 принято решение: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Интелтех» в новой редакции».
По вопросу № 10 принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Интелтех» в новой редакции».
По вопросу № 11 принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Интелтех» в новой редакции».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года, Протокол № 59-23.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D от 23.09.2005, акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D от 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 04.07.2023г.