Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"<BR>19.04.2023 18:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2023 года.</P>
<P>    Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 апреля 2023 года.</P>
<P>    Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Об утверждении Плана аудита Общества на 2023 год.</P>
<P>2.	Отчет отдела внутреннего аудита ПАО «Интелтех» по итогам работы за 2022 год.</P>
<P>3.	О выплате премии начальнику отдела внутреннего аудита ПАО «Интелтех».</P>
<P>4.	Об утверждении условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (Бонусная карта начальника отдела внутреннего аудита на 2023 год).</P>
<P>5.	Об определении цены по сделке, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>6.	Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», связанной с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога).</P>
<P>    Поскольку повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.В. Винокур</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.04.2023г.</P>