Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2024 года, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех».
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
9) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «за» 2 252 242 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 95 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 голосов.
По вопросу 2: «за» 2 252 239 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 98 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 голосов.
По вопросу 3: «за» 2 249 019 голосов, «против» 3 227 голосов, «воздержался» 91 голос, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 голосов.
По вопросу 4: «за» 2 248 991 голос, «против» 3 331 голос, «воздержался» 15 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 5 голосов.
По вопросу 5:
кандидат …, «за» 2 248 930 голосов,
кандидат …, «за» 2 248 916 голосов,
кандидат …, «за» 2 248 902 голоса,
кандидат …, «за» 2 248 907 голосов,
кандидат …, «за» 2 248 935 голосов,
кандидат …, «за» 2 248 908 голосов,
кандидат …, «за» 2 248 909 голосов,
кандидат …, «за» 2 248 902 голоса,
кандидат …, «за» 2 277 285 голосов,
(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
«Против» всех кандидатов 0 голосов,
«Воздержался» по всем кандидатам 1 395 голосов,
количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1089 голосов.
По вопросу 6:
кандидат …, «за» 2 249 002 голоса, «против» 22 голоса, «воздержался» 3 272 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 46 голосов;
кандидат …, «за» 2 249 001 голос, «против» 22 голоса, «воздержался» 3 272 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 47 голосов;
кандидат …, «за» 2 249 001 голос, «против» 22 голоса, «воздержался» 3 272 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 47 голосов.
(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
По вопросу 7: «за» 2 249 005 голосов, «против» 22 голоса, «воздержался» 3 275 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 40 голосов.
По вопросу 8: «за» 2 248 993 голоса, «против» 3 199 голосов, «воздержался» 88 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 62 голоса.
По вопросу 9: «за» 2 248 987 голосов, «против» 3 269 голосов, «воздержался» 24 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 62 голоса.
По вопросу № 1 принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Интелтех» за 2023 год».
По вопросу № 2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интелтех» за 2023 год».
По вопросу № 3 принято решение: «Прибыль (убыток) по результатам деятельности Общества за 2023 год не распределять».
По вопросу № 4 принято решение: «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
По вопросу № 5 принято решение: «Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов: (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».
По вопросу № 6 принято решение: «Избрать членов ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в количестве 3 (трех) человек: (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».
По вопросу № 7 принято решение: «Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».
По вопросу № 8 принято решение: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «Интелтех» Винокура Михаила Викторовича с даты подписания договора с управляющей организацией».
По вопросу № 9 принято решение: «Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Интелтех» управляющей организации – АО «НИИ «Вектор» (ОГРН 1117847020400)».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2024 года, Протокол № 62-24.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-01567-D-008D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 03.02.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 28.06.2024г.