Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества».
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение: «1. Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» управляющей организации Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт «Вектор» с учетом дополнительного соглашения № 1 к нему (прилагается).
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» управляющей организации Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт «Вектор» с учетом дополнительного соглашения № 1 к нему».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2024 года, Протокол № 25-24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 01.07.2024г.