Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность внутреннего аудита».
«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение: 1. Утвердить внутренние документы ПАО «Интелтех», регулирующие деятельность внутреннего аудита, а именно:
- Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «Интелтех» (приложение № 1 к настоящему Протоколу).
- Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Интелтех» (приложение № 2 к настоящему Протоколу).
- Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Интелтех» (приложение № 3 к настоящему протоколу).
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Интелтех» (приложение № 4 к настоящему протоколу).
- Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «Интелтех» в процессе выполнения аудиторских заданий (приложение № 5 к настоящему протоколу).
- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий (приложение № 6 к настоящему протоколу).
- Политика в области внутреннего аудита ПАО «Интелтех» (приложение № 7 к настоящему протоколу).
- Методика оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «Интелтех» (приложение № 8 к настоящему протоколу).
- Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «Интелтех» (приложение № 9 к настоящему протоколу).
2. Считать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Интелтех» 16.12.2020 (Протокол № 27-20 от 18.12.2020):
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Интелтех».
- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий.
- Регламент взаимодействия отдела внутреннего аудита с работниками, структурными подразделениями ПАО «Интелтех» в процессе выполнения аудиторских заданий.
- Политика в области внутреннего аудита ПАО «Интелтех».
- Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «Интелтех».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2023 года, Протокол № 16-23.
Решение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 05.06.2023г.