Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение: «Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) 14.06.2023г.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 31.05.2023 № 5), не позднее 29.06.2023.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.
По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества ПАО «Интелтех» в новой редакции».
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение: «Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества ПАО «Интелтех» в новой редакции».
По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «Интелтех» в новой редакции».
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение: «Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «Интелтех» в новой редакции».
Поскольку решение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг не указываются.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2023 года, Протокол № 18-23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 23.06.2023г.