Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2025 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2025 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров ПАО «Интелтех» на заседании 22.05.2025.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
6. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
7. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2024 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О формировании предложений годовому заседанию общего собрания акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
9. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Интелтех» в новой редакции.
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита Общества.
11. Об утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предложении годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение об участии в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
Поскольку повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лотонина
3.2. Дата 22.05.2025г.