Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг».
«ЗА» - 9 голосов (Валуев Сергей Владимирович, Волков Максим Юрьевич, Гербекова Светлана Азретовна, Дорофеев Сергей Михайлович, Жидков Олег Михайлович, Макоев Тали Ахмедович, Кривошеин Евгений Наумович, Винокур Михаил Викторович, Элькин Григорий Иосифович), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Интелтех», определенной независимым оценщиком в размере 1 523 (одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 58 копеек (отчет № 1091-3/2022 от 01.11.2022), определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения) в размере 1 523 (одна тысяча пятьсот двадцать три) рубля 58 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Интелтех».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 года, Протокол № 35-22.
Поскольку решение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации выпуска 16.09.2008 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 24.02.2011 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 31.07.2012 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 07.11.2013 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 25.12.2014 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 04.05.2016 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D-007D с датой государственной регистрации 11.08.2017 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода), акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 26.12.2022г.