Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание.
Форма принятия решений: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания – 27.06.2025, 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании – 14 час. 00 мин.
Место проведения заседания - г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.06.2025.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента – 02.06.2025.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об определении количественного состава совета директоров и избрание членов совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Принятие решения об участии в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 05.06.2025 по 27.06.2025 по адресу Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 8, ПАО «Интелтех» тел. 812-313-17-46, ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время московское).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2025.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2025, Протокол № 17-25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лотонина
3.2. Дата 26.05.2025г.