Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2025
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «О принятии решения об изменении сделки Общества, которая имеет стоимость, превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей».
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
(формулировка решения по вопросу повестки дня доводится не в полном объеме по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):
«Принять решение об изменении сделки Общества, которая имеет стоимость, превышающую 300 000 000 (триста миллионов) рублей – …
Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Условия Договора, не измененные Соглашением, остаются в силе».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2025 года, Протокол № 05-25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИ "Вектор"
С.В. Скорых
3.2. Дата 18.02.2025г.