Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 марта 2024 года, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех».
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2) Избрание членов совета директоров Общества.
3) О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех».
4) Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «за» 2 261 640 голосов, «против» 3 голоса, «воздержался» 79 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 голосов.
По вопросу 2:
кандидат …, «за» 2 254 801 голос,
кандидат …, «за» 2 254 847 голосов,
кандидат …, «за» 2 254 818 голосов,
кандидат …, «за» 2 254 802 голоса,
кандидат …, «за» 2 254 801 голос,
кандидат …, «за» 2 254 799 голосов,
кандидат …, «за» 2 269 578 голосов,
кандидат …, «за» 2 254 804 голоса,
кандидат …, «за» 2 254 792 голоса,
(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
«Против» всех кандидатов 54 голоса,
«Воздержался» по всем кандидатам 43 983 голоса,
количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 123 голоса.
По вопросу 3: «за» 2 261 481 голос, «против» 143 голоса, «воздержался» 104 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
По вопросу 4: «за» 12 634 голоса, «против» 9 голосов, «воздержался» 241 голос, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
По вопросу № 1 принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Интелтех».
По вопросу № 2 принято решение: «Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов: (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».
По вопросу № 3 принято решение: «Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Интелтех».
По вопросу № 4 принято решение: «Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 марта 2024 года, Протокол № 61-24.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 18.03.2024г.