Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 марта 2025 года, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех».
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО «НИИ «Вектор».
2) Избрание генерального директора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «за» 2 255 873 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 154 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 голосов.
По вопросу 2: «за» 2 255 867 голосов, «против» 93 голоса, «воздержался» 82 голоса, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
По вопросу № 1 принято решение: «Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Интелтех» – управляющей организации АО «НИИ «Вектор» с 12.03.2025 года».
По вопросу № 2 принято решение: «Избрать генеральным директором ПАО «Интелтех» Лотонину Антонину Александровну с 13.03.2025 года на срок 5 лет».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 марта 2025 года, Протокол № 64-25.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Решение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Интелтех" (протокол № 64-25 от 13.03.2025))
А.А.Лотонина
3.2. Дата 14.03.2025г.