Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.12.2022
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год».
«ЗА» - 9 голосов (Валуев Сергей Владимирович, Волков Максим Юрьевич, Гербекова Светлана Азретовна, Дорофеев Сергей Михайлович, Жидков Олег Михайлович, Макоев Тали Ахмедович, Кривошеин Евгений Наумович, Винокур Михаил Викторович, Элькин Григорий Иосифович), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Интелтех» на 2022 - 2023 корпоративный год согласно приложению к настоящему протоколу.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 декабря 2022 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 декабря 2022 года, Протокол № 34-22.
Поскольку решения Совета директоров эмитента не связанны с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 05.12.2022г.