Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30.06.2023.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 30.06.2023.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 05.06.2023.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с 10.06.2023 по 29.06.2023 по адресу Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех» (тел. (812) 313 17 46), ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005, акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023, Протокол № 15-23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Винокур

3.2. Дата 29.05.2023г.