Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, назначенного на 27.06.2025».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение: Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Интелтех» на годовом заседании общего собрания акционеров:
сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 3 повестки дня: «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение: В связи с включением кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Интелтех» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Интелтех» по итогам 2024 года, утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июня 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2025 года, Протокол № 18-25.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лотонина
3.2. Дата 03.06.2025г.