Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 06.12.2024.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 06.12.2024.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 15.10.2024.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Об одобрении сделки, предусмотренной главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 14.11.2024 по 05.12.2024 по адресу Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 8, ПАО «Интелтех» тел. 812-313-17-46, ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время московское).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2024.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.10.2024, Протокол № 35-24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИ "Вектор"
С.В. Скорых
3.2. Дата 07.10.2024г.