Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2023 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения о Правлении Общества в новой редакции.
6. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Поскольку повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005, акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 25.05.2023г.