Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества".
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание) и определить (утвердить):
1.Форма проведения Собрания: заочное голосование.
2.Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.03.2024.
3.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8, ПАО «Интелтех».
4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.01.2024 (конец операционного дня).
5.Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 13.02.2024 включительно.
6.Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания и установлении даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: Сообщение о проведении Собрания и установлении даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.inteltech.ru не позднее срока, установленного законодательством.
7.Форма и текст Сообщения акционерам о проведении Собрания и об установлении даты окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
8.Заседание Совета директоров Общества по вопросам о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а также об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании и формулировок решений, подлежащих направлению в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, должно быть проведено не позднее 15.02.2024.
9.Информация для номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, направляется в форме электронных документов регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор» в срок, не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания.
10.Владельцы привилегированных акций типа «А» правом голоса по вопросам повестки дня Собрания не обладают.
11.Дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании: не позднее 21.02.2024.
12.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- требование акционера о созыве Собрания от 11.01.2024;
- информация о кандидатах, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, в том числе о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- письмо от 30.10.2023 № РТ27-10227;
- материалы по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью;
- выписка из протокола Совета директоров Общества о созыве Собрания.
13. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня Собрания: с 21.02.2024 по 14.03.2024 по адресу Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 8, ПАО «Интелтех» тел. 812-313-17-46, ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время московское).
14.Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».
15.Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на Собрании осуществляет Генеральный директор Общества. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2024.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.01.2024, Протокол № 02-24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 18.01.2024г.