Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.01.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг».
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Информационные телекоммуникационные технологии» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 января 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 января 2023 года, Протокол № 02-23.
Поскольку решение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации выпуска 16.09.2008 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 24.02.2011 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 31.07.2012 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 07.11.2013 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 25.12.2014 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 04.05.2016 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода)), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D-007D с датой государственной регистрации 11.08.2017 (дополнительный выпуск ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом принято решение об аннулировании его индивидуального номера (кода).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 16.01.2023г.