Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024 года.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 мая 2024 года.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2023 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О формировании предложений годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.

6. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Поскольку повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-01567-D-008D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 03.02.2023; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Винокур

3.2. Дата 23.05.2024г.