Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О создании системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур».
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
«1. Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Интелтех» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Интелтех», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Интелтех» 18.12.2023 (протокол № 30-23 от 21.12.2023)».
По вопросу № 3 повестки дня:
«О последующем одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принятое решение:
«Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» – сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2025 года, Протокол № 13-25.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лотонина
3.2. Дата 14.04.2025г.