Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 декабря 2024 года, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 8, ПАО «Интелтех».
Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2) Избрание членов совета директоров Общества.
3) Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1: «за» 2 253 032 голоса, «против» 0 голосов, «воздержался» 2 389 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 24 голоса.
По вопросу 2:
кандидат …, «за» 2 268 823 голоса,
кандидат …, «за» 2 250 274 голоса,
кандидат …, «за» 2 249 365 голосов,
кандидат …, «за» 2 249 023 голоса,
кандидат …, «за» 2 249 023 голоса,
кандидат …, «за» 2 249 023 голоса,
кандидат …, «за» 2 249 023 голоса,
кандидат …, «за» 2 248 978 голосов,
кандидат …, «за» 2 248 978 голосов,
(в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)
«Против» всех кандидатов 2 178 голосов,
«Воздержался» по всем кандидатам 30 645 голосов,
количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 3 672 голоса.
По вопросу 3: «за» 5 974 голоса, «против» 32 голоса, «воздержался» 595 голосов, количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
По вопросу № 1 принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Интелтех».
По вопросу № 2 принято решение: «Избрать членов Совета директоров ПАО «Интелтех» в количестве 9 (девять) человек из следующих кандидатов: (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».
По вопросу № 3 принято решение: «Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (в сообщении приводится неполная формулировка решения по вопросу повестки дня по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 декабря 2024 года, Протокол № 63-24.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005; акции привилегированные типа «А», номинальная стоимость 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D, дата государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИ "Вектор"
С.В. Скорых
3.2. Дата 10.12.2024г.