Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 415 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» Общества в размере, определенном как отношение 415 тыс. рублей к общему количеству размещенных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (5 рублей 15 копеек на 1 акцию).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов каждому номинальному держателю и каждому являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, и не позднее 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2023, Протокол № 15-23.
Поскольку повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005, акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные номинальной стоимостью 185 (сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01567-D с датой государственной регистрации 23.09.2005.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Винокур
3.2. Дата 29.05.2023г.