Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Выборжанин"<BR>16.05.2025 12:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты</P>
<P>голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 5 из 5 членов</P>
<P>совета директоров эмитента. Кворум имеется.</P>
<P>Вопрос 1. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Вопрос 2. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>Вопрос 3. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)</P>
<P>эмитента:</P>
<P>2.2.1. Избрать председателем Совета директоров АО «Выборжанин» Вафауллина Радика</P>
<P>Марсовича.</P>
<P>2.2.2. Назначить Генеральным директором АО «Выборжанин» Фахурдинова Румиля</P>
<P>Ислямутдиновича с 30 июня 2025 года по 30 июня 2027 года. Продлить срок действия</P>
<P>договора от 10 июня 2003 года, заключенного Советом директоров с Фахурдиновым Румилем</P>
<P>Ислямутдиновичем с 30 июня 2025 года по 30 июня 2027 года.</P>
<P>2.2.3. Утвердить персональный состав Правления АО «Выборжанин»:</P>
<P>- Бабивская Регина Радиковна (доля в уставном капитале общества – 6,19 %, доля</P>
<P>обыкновенных акций – 6,19 %);</P>
<P>- Демьянов Михаил Александрович (доля в уставном капитале общества – 0 %, доля</P>
<P>обыкновенных акций – 0 %);</P>
<P>- Зимина Ольга Викторовна (доля в уставном капитале общества – 0 %, доля обыкновенных</P>
<P>акций – 0 %);</P>
<P>- Полухин Сергей Борисович (доля в уставном капитале общества – 0 %, доля обыкновенных</P>
<P>акций – 0 %);</P>
<P>- Устинова Наталья Викторовна (доля в уставном капитале общества – 0,31 %, доля</P>
<P>обыкновенных акций – 0,31 %).</P>
<P>- Фахурдинов Румиль Ислямутдинович – председатель Правления (доля в уставном капитале</P>
<P>общества – 8,09 %, доля обыкновенных акций – 8,09 %);</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на</P>
<P>котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2025 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного</P>
<P>совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2025 года, протокол</P>
<P>No 1.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.И. Фахурдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.05.2025г.</P>