Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Выборжанин"<BR>21.03.2025 13:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента</P>
<P>решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>21 марта 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>27 марта 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>2.3.1. Принять решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров</P>
<P>АО «Выборжанин», определить способ принятия решений общим собранием акционеров,</P>
<P>дату, место, время проведения, дату и время начала регистрации лиц, участвующих в</P>
<P>заседании.</P>
<P>2.3.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений</P>
<P>общим собранием акционеров.</P>
<P>2.3.3. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>2.3.4. Принять решение о заключении договора об оказании услуг по подготовке годового</P>
<P>заседания общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии, а также</P>
<P>предложить кандидатуру секретаря заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>2.3.5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при</P>
<P>подготовке к проведению годового заседания общего собрания и определить порядок</P>
<P>сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания.</P>
<P>2.3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания общего собрания</P>
<P>акционеров, а также форму и текст бюллетеней для голосования.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные</P>
<P>бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.И. Фахурдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2025г.</P>