Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Выборжанин"<BR>03.02.2025 14:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>2.1.1. Присутствовали 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятия решений</P>
<P>имеется.</P>
<P>2.1.2. Голосовали «За» - 100 % - единогласно.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)</P>
<P>эмитента:</P>
<P>2.2.1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Выборжанин» на</P>
<P>годовом заседании общего собрания акционеров:</P>
<P>Бабивского И.А.</P>
<P>Вафауллина Р.М.</P>
<P>Зимину О.В.</P>
<P>Тарасова В.К.</P>
<P>Тарасову Я.В.</P>
<P>Фахурдинова Р.И.</P>
<P>2.2.2. Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию</P>
<P>АО «Выборжанин» на годовом заседании общего собрания акционеров:</P>
<P>Новицкую Л.Т.</P>
<P>Петрову Н.П.</P>
<P>Спирину Л.К.</P>
<P>Чумикову Т.Г.</P>
<P>2.2.3. Учесть, что других предложений акционеров в повестку дня годового заседания общего</P>
<P>собрания акционеров не поступало.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на</P>
<P>котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2025 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного</P>
<P>совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2025 г. No 5.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные</P>
<P>бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.И. Фахурдинов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.02.2025г.</P>