Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
09 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Выборжанин» за 2024 год.
2.3.2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Выборжанин» за 2024 год.
2.3.3. О рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли и
убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 года.
2.3.4. Об утверждении кандидата аудиторской организации на 2025 год.
2.3.5. О заключении ревизионной комиссии за 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-04686-D от 23.11.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов
3.2. Дата 08.04.2025г.