Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
26.06.2017 17:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2017г. в 12 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,22%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.

2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», прекращение трудовых правоотношений;

5. Образование единоличного исполнительного органа (Избрание Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», оформление трудовых правоотношений;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

7. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2017 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 570 367 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, прибыль Общества не распределять.

По второму вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год.»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 570 367 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Выплату дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год не производить.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО « Завод «Реконд».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало «ЗА»:

Неповинных Николай Витальевич 0 (0%)

Семенин Денис Владимирович 570 366 (19,99%);

Васильев Александр Сергеевич 570 366 (19,99%);

Тихонов Григорий Игоревич 570 366 (19,99%);

Семенов Михаил Владленович 570 366 (19,99%);

Токарева Татьяна Владимировна 570 366 (19,99%).

«ПРОТИВ» 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 (0,0002%) голосов.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Семенин Денис Владимирович;

2. Васильев Александр Сергеевич;

3. Тихонов Григорий Игоревич;

4. Семенов Михаил Владленович;

5. Токарева Татьяна Владимировна.

По четвертому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», прекращение трудовых правоотношений.»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 570 367 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», прекратить трудовые правоотношения.

По пятому вопросу повестки дня «Образование единоличного исполнительного органа (Избрание Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», оформление трудовых правоотношений».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 570 367 голосов (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» Семенова Михаила Владленовича на срок, установленный Уставом Общества. Поручить председателю Совета директоров оформить трудовые правоотношения с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало «ЗА»:

Пономарева Ирина Евгеньевна – 376 924 (100%);

Кергилов Тузан Валерьевич – 376 924 (100%);

Блоштейн Юлия Николаевна – 376 924 (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд»:

1. Пономарева Ирина Евгеньевна;

2. Кергилов Тузан Валерьевич;

3. Блоштейн Юлия Николаевна.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2017 год»

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

кандидат: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

«ЗА» – 570 367 (100%) голосов

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Завод «Реконд» на 2017 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2017 года протокол №35.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: № государственной регистрации 1-01-01348-D (от 10.06.1994г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 26.06.2017г.