Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
06.12.2011 16:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества:

28 ноября 2011 года.

2.2. Форма проведения заседания совета директоров акционерного общества: очная.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 26 декабря 2011 г.

2.4. Время проведения заседания совета директоров акционерного общества: 15 час. 00 мин.

2.5. Место проведения заседания совета директоров акционерного общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д.10, корпус №1, кабинет №33.

2.6. Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества.

1.Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

2.Утверждение Положения о порядке хранения и предоставления документов и информации акционерам ОАО «Завод «Реконд» и иным заинтересованным лицам.

3.Отчет генерального директора Общества о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за три квартала 2011 года.

4.Отчет генерального директора о практике работы с требованиями акционеров о предоставлении информации, обязанность предоставления которой возложена на генерального директора Общества.

5.Неотложные меры по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

6.Неотложные меры по совершенствованию системы хранения и предоставления документов акционерным обществом.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 06 декабря 2011 года