Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
03.02.2012 14:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 02 февраля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2012г. № 15-СДР/12.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня « О рассмотрении предложений поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решили:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» следующий вопрос:

•Об отмене Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Реконд».

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» следующий вопрос:

•О выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора Общества следующих лиц:

•Попков Борис Олегович

•Уханов Алексей Павлович

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих лиц:

•Басов Григорий Алексеевич

•Засимук Александр Михайлович

•Зельман Григорий Анатольевич

•Корпан Сергей Викторович

•Кукушкина Вера Анатольевна

•Новосельская Юлия Николаевна

•Попков Борис Олегович

•Приходько Марина Адольфовна

•Сорец Дмитрий Владимирович

•Цыркин Леонид Михайлович

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

•Белякова Лариса Константиновна

•Войнов Кирилл Николаевич

•Попков Тимур Борисович

•Рубина Наталия Александровна

•Сычев Петр Антонович

•Юдин Сергей Александрович

6. Включить в список кандидатур аудитора Общества, для утверждения годовым общим собранием акционеров, следующие аудиторские организации:

•ООО «Гранд-Аудит».

•ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Уханов А.П.

3.2. Дата: 3 февраля 2012 года