Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
26.06.2014 17:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2014г. в 12 час.00 мин., в конференц-зале по адресу Санкт-Петербург ул. Курчатова д.10;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,80%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2013 год.

2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2014 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2013 год»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 424 070 голосов (73,90%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 149 776 голосов (26,1%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2013 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня «О выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 год»

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

«ЗА» - 470 958 голосов (82,07%)

«ПРОТИВ» - 102 888 голосов (17,93%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год не производить.

По третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ОАО « Завод «Реконд».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало "ЗА":

Неповинных Николай Витальевич 528 351 (18,4144%)

Семенин Денис Владимирович 528 347 (18.4142%)

Васильев Александр Сергеевич 528 347 (18,4142%)

Тихонов Григорий Игоревич 535 305 (18,6567%)

Смирнова Надежда Львовна 0 (0%)

Сорец Дмитрий Владимирович0 (0%)

Попков Борис Олегович 748 880 (26,1%)

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Неповинных Николая Витальевича

2. Семенина Дениса Владимировича

3. Васильева Александра Сергеевича

4. Тихонова Григория Игоревича

5. Попкова Бориса Олеговича.

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

Фамилия, имя, отчество кандидата:

проголосовало «ЗА»:

Пономарева Ирина Евгеньевна – 98 070 (50,55%)

Кергилов Тузан Валерьевич - 161 045 (83,01%)

Блоштейн Юлия Николаевна 98 070 (50,55%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидатам»:

Пономарева Ирина Евгеньевна – 95 928 (49,45%)

Кергилов Тузан Валерьевич – 32 953 (16,99%)

Блоштейн Юлия Николаевна 95 928 (49,45%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0%)

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд»:

1. Пономареву Ирину Евгеньевну

2. Кергилова Тузан Валерьевича

3. Блоштейн Юлию Николаевну

По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2014 год»

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Голосование осуществлялось с использованием бюллетеней.

кандидат: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

«ЗА» – 424 070 (73,899%) голосов

«ПРОТИВ» - 62 975 (10,974%) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 848 (9,384%) голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 32 953 голосов.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Завод «Реконд» на 2014 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2014 года протокол №29.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 26.06.2014г.