Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
04.02.2019 14:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Васильев А.С., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Семенов М.В., Плотникова Е.В.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2018 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Васильев А.С., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Семенов М.В., Плотникова Е.В.

«ПРОТИВ»- нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд», поступивших в Общество в соответствии со статьей 53 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Решили:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» следующий вопрос, поступивший от акционеров:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании ОАО «Завод «Реконд» следующих лиц:

1. Семенин Денис Владимирович;

2. Семенов Михаил Владленович;

3. Плотникова Елена Валерьевна;

4. Васильев Александр Сергеевич;

5. Смирнова Надежда Львовна;

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение ежеквартального отчета открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2018 года.

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Завод «Реконд» за 4 (четвертый) квартал 2018 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019г. № 58 - СДР/19.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 04.02.2019г.