Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070
1.5. ИНН эмитента: 7802005951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Васильев А.С., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Завод «Реконд».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Васильев А.С., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В.,
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сорец Д.В.
Принято большинством голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)» решили:
Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» в размере 180 000 рублей.
По вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Завод «Реконд» решили:
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Завод «Реконд».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012 г. № 29-СДР/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Семенов М.В.
3.2. Дата: 29.12.2012