Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
29.12.2012 19:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Васильев А.С., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Сорец Д.В.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Васильев А.С., Глазнев В.В., Неповинных Н.В., Семенин Д.В.,

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Сорец Д.В.

Принято большинством голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»)» решили:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» в размере 180 000 рублей.

По вопросу 2 повестки дня «Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Завод «Реконд» решили:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд ОАО «Завод «Реконд».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012 г. № 29-СДР/12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Семенов М.В.

3.2. Дата: 29.12.2012