Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
11.09.2009 11:08


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rekond.spb.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

- дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 августа 2009 года

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 5 августа 2009 года, №7

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

2. Провести внеочередное общее собрание в форме совместного присутствия акционеров с голосованием бюллетенями, назначив проведение внеочередного общего собрания на 29 сентября 2009 года на 15.00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10, время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 минут.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

• О выплате дивидендов по итогам I полугодия 2009 года.

• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 августа 2009 года.

• Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение в печатном издании, определенном Уставом общества.

4. Включить в перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к внеочередному общему собранию:

• Проект решения по вопросу повестки дня.

Указанную информацию предложено представить акционерам для ознакомления в помещении Общества по рабочим дням с 12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья с 9 сентября 2009 года по 28 сентября 2009 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П. Уханов

3.2. Дата: 05 августа 2009 года