Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"
13.05.2016 11:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Реконд"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Реконд"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1027801526070

1.5. ИНН эмитента: 7802005951

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01348-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802005951

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется 80 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2015 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по акциям Общества, за 2015 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2016 года»;

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2016 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Неповинных Н.В., Тихонов Г.И., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - Тихонов Г.И., Неповинных Н.В., Семенин Д.В., Васильев А.С.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2015 год».

Решили:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по акциям Общества, за 2015 год»

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Завод «Реконд» прибыль не распределять, выплату дивидендов по акциям Общества за 2015 год не производить;

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение ежеквартального отчета ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2016 года».

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Завод «Реконд» за 1 (первый) квартал 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества»

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:

1. Пономарева Ирина Евгеньевна;

2. Кергилов Тузан Валерьевич;

3. Блоштейн Юлия Николаевна.

По пятому вопросу повестки дня: «О кандидатах в аудиторы ОАО «Завод «Реконд» на 2016 год»

Решили:

Включить в список кандидатов для утверждения в качестве аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2016 год: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

(194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002г., Регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.1995г.).

По шестому вопросу повестки дня: «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Реконд» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

По седьмому вопросу повестки дня: «Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» (о времени начала регистрации акционеров)».

Решили:

Назначить (определить) дату проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод» Реконд» на 24 июня 2016 года в 12 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:30 часов), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10 (конференц-зал).

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» - 30 мая 2016 года.

По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2015 год, а также распределении прибыли и убытков Общества за 2015 год.

2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».

5. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2016 год.

По десятому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».

Решили:

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» опубликовать (известить) согласно Уставу ОАО «Завод «Реконд» и действующему законодательству РФ не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения - не позднее 03 июня 2016 года.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления».

Решили:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

•Годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2015 год;

•Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод «Реконд» за 2015г., в том числе заключение аудитора;

•Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод «Реконд» за 2015г. (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015г.);

•Рекомендации совета директоров ОАО «Завод «Реконд» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2015 года;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Завод «Реконд» и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

•Проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Порядок предоставления информации:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества:

г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 10, в рабочие дни с 12.00 час. до 16.00 час. с 03 по 24 июня 2016 года и во время проведения Собрания.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Реконд» (Приложение №3 - Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров № 1-5).

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение текста сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров».

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «Завод «Реконд» о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №4).

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд».

Решили:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд» Петрову Т.М.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016г. № 45 - СДР/16.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-01348-D от 10.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Семенов

3.2. Дата: 13.05.2016г.